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纵深发力强协作 “三反”意见显成效 中国人民银行曲靖市中心支行

    

“三反”意见显成效

中国人民银行曲靖市中心支行

自2015年分设反洗钱科以来,中国人民银行曲靖市中心支行从以下“三方面”重点发力,强化协作机制,不断深化与公安、税务、检察机关等多个部门协作关系,发挥情报优势,深度参与案件侦办,在反洗钱调查方面取得了丰硕的工作成果,为维护国家安全和经济金融稳定做出新贡献。

贯彻落实三反意见,强化协调合作机制。以反洗钱调查工作为主线,召开反洗钱联席会议多次,主动加强了与成员单位的沟通协调,共同筑牢了洗钱风险防线。期间,联合市税务局、公安局成立三部门打击“虚开骗税”工作小组,与市国家安全局达成情报互换互享共识、受邀参加金融领域国家安全研讨会议,并在“扫黑除恶”工作中与曲靖市公安局麒麟分局联合成立“1.10专案”和“1.23专案”资金研判工作组。

发挥情报职能优势,主动协助案件调查。以提升可疑交易监测分析质量为目标,对重点可疑报告开展二次分析,对交易数据进行深入排查,深度挖掘案件线索。2015年以来,主动发现并向相关部门移送案件线索17个,其中上报国家安全部1个、获公安机关立案侦查4个,成功推动“某电子商务有限公司”涉嫌非法集资可疑交易线索告破、“徐XX、缪XX等团伙”涉嫌非法经营的可疑交易线索进入起诉阶段,协助破获案件8起,成功推动辖内首例“洗钱罪”案件宣判,获公安、税务、检察机关等多个部门来函感谢11次。

优化数据分析方式,深度参与案件侦办。一是在深入金融机构、科技部门充分调研的基础上,总结以往案件分析经验,自主学习运用ACCESS数据库和SQL语言,完成“7.18”全国特大网络赌博案的涉案资金特征分析。处理数据120万条,梳理涉案资金33亿7千万元人民币,总结出涉及“地下钱庄、涉嫌恐怖融资和第三支付风险”专题分析情况报告222页,字数共计206,386字。其间,又在该案中顺藤摸瓜发现“地下钱庄”案,目前已向人民银行总行提交了“总行+昆明中支+曲靖中支”联合研判申请,拟继续开展线索深挖,全力打击洗钱犯罪链条。二是灵活运用数据库筛选手段,调集银行机构反洗钱专职人员形成资金分析专项工作小组,深度参与案件侦办。2018年,协助破获电信诈骗案1起,为以“掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪”对2名涉案人员提起诉讼提供了有力证据支持。三是注重因案施策,对紧急案件采取紧急果断措施。2019年,在协查“2019.7.06贩卖毒品”专案时,开通三方联动绿色通道,于四个小时内协助冻结涉案资金130余万元,防止了毒资转移,有力打击了贩毒洗钱行为。

    

    

    

    

(责任编辑: HN666)

    

    

    

    

    

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的士司机被打重伤 又一组织出来声援“反蒙面法”

    

  原标题:的士司机被打至重伤留院!又一个组织站出来声援“反qq蜡烛_中文资讯平台蒙面法”

  10月7日,香港的士司机从业员总会电驴下载基地址_中文资讯平台发表声明,谴责前一天在深水埗长沙湾道发生的围殴的士司机的暴力事件。声明称,受伤的的士司机郑先生目前仍在医院治疗。

  《禁止蒙面规例》于5日零时正式生效后,得到香港各界广泛支持。在众人纷纷与暴类似刑名师爷的小说_中文资讯平台徒割席的情况下,一些蒙面暴徒冥顽不灵,不知他们哪里来的勇气,仍在全港多区大肆破坏,肆意殴打无辜市民。

  6日下午,香港深水埗区长沙湾道被蒙面的非法集会者占据。傍晚时分,电视直播了令人发指的一幕:光天y560拆机_中文资讯平台化日下,一位须发花白的的士司机被蒙面暴徒从车内拖出,被多人踢打头部、胸部,血流满面。一旁,其赖以谋生的出租车也遭到严重破坏,蒙面暴徒打碎车上全部玻璃,并试图毁坏行车记录仪,毁灭罪证。

  此后,香港警方即证实了这起暴力事件。警方称:“下午5时许,一名的中华小当家第二部_中文资讯平台士司机被蒙面者拖离车厢,殴打至头破血流,昏迷倒地。”警方评论称,暴徒的行径已经远远超越文明社会的底线。

  这位的士司机被打至重伤送院后,引发了全城关注。当天晚些时候,香港警方介入调查,并提取了行车记录仪等证物。

  这位的士司机姓郑,是香港的士司机从业员总会的一名会员。该社团7日发表声明,对郑先生表示慰问,对暴徒的暴力行径进行了强烈谴责。据港媒报道,郑先生目前情况已由严重转为稳定,仍在玛嘉烈医院留医。

  香港汽车交通运输业总工会的士司机分会也发声明,谴责“暴徒无法无天,滥用私刑暴力对待的士司机”,同时向司机及其家属致以慰问。

  今年6月以来,香港交通主要干道及隧道遭到不同方式的堵塞,全港多区交通挤塞,严重影响海贼王751情报_中文资讯平台的士司机生计,收入下跌三至五成。

  对于特区政府制定的“反蒙面法”,香港的士司机从业员总会也旗帜鲜明地表达了支持。“我们也呼吁全体会员相信政府,支持特区政府依法施政,为全体市民服务,尽快恢复香港社会秩序。”

责任编辑:张申

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